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农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

字号: 2019-06-22 12:51:31

证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-057深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.wjzdyy.cn)上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054)。现将公司召开2019年第四次临时股东大会的有关事项提示如下:一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2019年6月17日(星期一)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日:2019年6月10日(星期一)7、会议出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2019年6月10日(星期一)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。二、会议审议事项审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》;该议案已经第八届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年5月31日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-052)、《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-053),相关独立董事意见及保荐机构意见详见公司于2019年5月31日刊登在巨潮资讯网上的公告。该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。三、提案编码备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票非累积投票提案关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌√1.00冷链公司提供担保的议案四、会议登记等事项1、登记时间:2019年6月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和6月17日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。2、登记方式:(1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。4、会议联系方式(1)邮政编码:518040(2)联系人:江疆、裴欣(3)联系电话:0755-82589021(4)指定传真:0755-825890995、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○一九年六月十二日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年6月17日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年6月16日下午15:00,结束时间为2019年6月17日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年6月17日召开的2019年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票提案关于同意控股子公司南昌公司按出资比1.00例为其参股公司南昌冷链公司提供担保√的议案委托人(签名/法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账户:委托人持有股数:股委托日期:年月日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐一:农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-057深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月31日在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-054)。现将公司召开2019年第四次临时股东大会的有关事项提示如下:一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2019年6月17日(星期一)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日:2019年6月10日(星期一)7、会议出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2019年6月10日(星期一)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。二、会议审议事项审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》;该议案已经第八届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年5月31日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-052)、《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2019-053),相关独立董事意见及保荐机构意见详见公司于2019年5月31日刊登在巨潮资讯网上的公告。该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。三、提案编码备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票非累积投票提案关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌√1.00冷链公司提供担保的议案四、会议登记等事项1、登记时间:2019年6月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和6月17日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。2、登记方式:(1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。4、会议联系方式(1)邮政编码:518040(2)联系人:江疆、裴欣(3)联系电话:0755-82589021(4)指定传真:0755-825890995、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○一九年六月十二日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年6月17日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年6月16日下午15:00,结束时间为2019年6月17日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年6月17日召开的2019年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票提案关于同意控股子公司南昌公司按出资比1.00例为其参股公司南昌冷链公司提供担保√的议案委托人(签名/法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账户:委托人持有股数:股委托日期:年月日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐二:农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》,公司定于2019年6月17日(星期一)下午14:30召开2019年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2019年第四次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2019年6月17日(星期一)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月16日下午15:00至2019年6月17日下午15:00期间的任意时间。合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日:2019年6月10日(星期一)7、会议出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年6月10日(星期一)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。二、会议审议事项审议《关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》;该议案已经第八届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年5月31日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2019-052)、《关于对外提供担保的公公司于2019年5月31日刊登在巨潮资讯网上的公告。该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。三、提案编码备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票非累积投票提案关于同意控股子公司南昌公司按出资比例为其参股公司南昌√1.00冷链公司提供担保的议案四、会议登记等事项1、登记时间:2019年6月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和6月17日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。2、登记方式:(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。厦东座13楼董事会办公室。4、会议联系方式(1)邮政编码:518040(2)联系人:江疆、裴欣(3)联系电话:0755-82589021(4)指定传真:0755-825890995、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二〇一九年五月三十一日参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年6月17日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年6月16日下午15:00,结束时间为2019年6月17日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。授权委托书兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年6月17日召开的2019年第四次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票提案关于同意控股子公司南昌公司按出资比1.00例为其参股公司南昌冷链公司提供担保√的议案委托人(签名/法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账户:委托人持有股数:股委托日期:年月日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐三:农产品:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-049深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月11日在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。现将公司召开2019年第三次临时股东大会的有关事项提示如下:一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2019年5月29日(星期三)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日:2019年5月24日(星期五)7、会议出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2019年5月24日(星期五)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。二、会议审议事项1、审议《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案》;2、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;3、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》;3.01标的资产、交易方式、交易对方的确定3.02交易价格及定价依据3.03交易保证金及交易价款支付方式3.04交易的费用和成本安排3.05交易条件3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件3.07标的资产过渡期间损益的归属3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排3.09与标的资产相关的债权债务安排3.10员工安置方案3.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任3.12本次交易决议有效期限4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;5、审议《关于的议案》;6、审议《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的及其补充协议的议案》;7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;10、审议《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》;11、审议《关于本次重大资产出售不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》;12、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。议案1、议案2、议案3、议案11、议案13的相关内容详见公司于2018年10月30日和2019年5月11日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-115)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-116)、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-041)、《第八届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-042);议案4的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-041)和《第八届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-042);议案5的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要;议案6的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》;议案7的相关内容详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的中农网评估报告;于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的中农网审计报告和公司备考审阅报告;议案8的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》;议案9的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》;议案10的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于本次重大资产出售符合第四条规定说明》;议案12的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺》;上述相关独立董事意见及中介机构意见等相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的公告。上述议案1、2、4至13为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过;议案3需逐项表决;议案3为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、提案编码备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票100总议案√非累积投票提案关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网1.008.36%股权的议案√2.00关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案√√3.00关于本次重大资产出售方案的议案作为投票对象的子议案数:123.01标的资产、交易方式、交易对方的确定√3.02交易价格及定价依据√3.03交易保证金及交易价款支付方式√3.04交易的费用和成本安排√3.05交易条件√3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件√3.07标的资产过渡期间损益的归属√3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排√3.09与标的资产相关的债权债务安排√3.10员工安置方案√备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票3.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任√3.12本次交易决议有效期限√4.00关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案√关于《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书√5.00(草案)及其摘要》的议案关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《关于深圳市中6.00农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及其补充协议的议√案关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估√7.00报告的议案关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法√8.00与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提√9.00交法律文件的有效性的说明的议案关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重√10.00组若干问题的规定》第四条规定的议案关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理√11.00办法》第十三条规定的重组上市情形的议案关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施12.00的议案√关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大13.00资产出售相关事宜的议案√四、会议登记等事项1、登记时间:2019年5月28日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和5月29日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。2、登记方式:(1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。4、会议联系方式(1)邮政编码:518040(2)联系人:江疆、裴欣(3)联系电话:0755-82589021(4)指定传真:0755-825890995、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○一九年五月二十五日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年5月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年5月28日下午15:00,结束时间为2019年5月29日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年5月29日召开的2019年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票100总议案√非累积投票提案关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌1.00方式出售中农网8.36%股权的议案√关于公司本次重大资产出售符合相关法2.00律、法规规定的议案√√3.00关于本次重大资产出售方案的议案作为投票对象的子议案数:123.01标的资产、交易方式、交易对方的确定√3.02交易价格及定价依据√3.03交易保证金及交易价款支付方式√3.04交易的费用和成本安排√提案编码提案名称备注交易条件√同意反对弃权3.053.06交易所涉及股权转让协议的生效条件√3.07标的资产过渡期间损益的归属√3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排√3.09与标的资产相关的债权债务安排√3.10员工安置方案√标的资产办理权属转移的合同义务和违√3.11约责任3.12本次交易决议有效期限√关于本次重大资产出售不构成关联交易4.00的议案√关于《深圳市农产品集团股份有限公司重5.00大资产出售报告书(草案)及其摘要》的√议案关于公司与相关交易对象签订附生效条6.00件的《关于深圳市中农网有限公司8.36%√股权之股权转让协议》及其补充协议的议案关于批准本次交易相关审计报告、备考审7.00阅报告、资产评估报告的议案√关于评估机构的独立性、评估假设前提的8.00合理性、评估方法与评估目的的相关性以√及评估定价的公允性的议案关于本次重大资产出售履行法定程序的9.00完备性、合规性及提交法律文件的有效性√的说明的议案关于本次重大资产出售符合《关于规范上10.00市公司重大资产重组若干问题的规定》第√提案编码提案名称备注四条规定的议案同意反对弃权关于本次重大资产出售不构成《上市公司11.00重大资产重组管理办法》第十三条规定的√重组上市情形的议案关于本次重大资产出售摊薄即期回报的12.00风险提示及填补措施的议案√关于提请股东大会授权董事会及其转授13.00权人士办理本次重大资产出售相关事宜√的议案委托人(签名/法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账户:委托人持有股数:股委托日期:年月日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐四:农产品:2018年年度权益分派实施公告证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-056深圳市农产品集团股份有限公司2018年年度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、股东大会审议通过权益分派方案等情况1、深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度权益分派方案已获公司于2019年5月20日召开的2018年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年5月21日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。2、本次权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。3、本次权益分派的方案内容与公司2018年度股东大会审议通过的方案是一致的。4、本次权益分派实施时间距离股东大会审议通过的时间(2019年5月20日)未超过两个月。二、本次实施的权益分派方案本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,696,964,131股为基数,向全体股东每10股派0.100000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.090000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.020000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.010000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】三、权益分派日期1、股权登记日为:2019年6月17日2、除权除息日为:2019年6月18日四、权益分派对象本次分派对象为:截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“股票杠杆资讯结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。五、权益分派方法1、本公司此次委托股票杠杆资讯结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。2、若投资者在除权除息日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:序号股东账号股东名称108*****881深圳市福德国有资本运营有限公司在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月5日至登记日:2019年6月17日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托股票杠杆资讯结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。六、咨询机构咨询地址:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼咨询联系人:江疆咨询电话:0755—82589021传真电话:0755—82589099七、备查文件1、股票杠杆资讯结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;2、公司第八届董事会第二十三次会议决议;3、公司2018年度股东大会决议。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○一九年六月十二日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐五:农产品:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-044深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》,公司定于2019年5月29日(星期三)下午14:30召开2019年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2019年5月29日(星期三)下午14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日:2019年5月24日(星期五)7、会议出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2019年5月24日(星期五)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的见证律师。8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。二、会议审议事项1、审议《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案》;2、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;3、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》;3.01标的资产、交易方式、交易对方的确定3.02交易价格及定价依据3.03交易保证金及交易价款支付方式3.04交易的费用和成本安排3.05交易条件3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件3.07标的资产过渡期间损益的归属3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排3.09与标的资产相关的债权债务安排3.10员工安置方案3.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任3.12本次交易决议有效期限4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;5、审议《关于的议案》;6、审议《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的及其补充协议的议案》;7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;10、审议《关于本次重大资产出售符合第四条规定的议案》;11、审议《关于本次重大资产出售不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》;12、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。议案1、议案2、议案3、议案11、议案13的相关内容详见公司于2018年10月30日和2019年5月11日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-115)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-116)、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-041)、《第八届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-042);议案4的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-041)和《第八届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-042);议案5的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要;议案6的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》;议案7的相关内容详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的中农网评估报告;于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的中农网审计报告和公司备考审阅报告;议案8的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》;议案9的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》;议案10的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于本次重大资产出售符合第四条规定说明》;议案12的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺》;上述相关独立董事意见及中介机构意见等相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的公告。上述议案1、2、4至13为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过;议案3需逐项表决;议案3为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。三、提案编码备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票100总议案√非累积投票提案关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网1.008.36%股权的议案√2.00关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案√√3.00关于本次重大资产出售方案的议案作为投票对象的子议案数:123.01标的资产、交易方式、交易对方的确定√3.02交易价格及定价依据√3.03交易保证金及交易价款支付方式√备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票3.04交易的费用和成本安排√3.05交易条件√3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件√3.07标的资产过渡期间损益的归属√3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排√3.09与标的资产相关的债权债务安排√3.10员工安置方案√3.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任√3.12本次交易决议有效期限√4.00关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案√关于《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书√5.00(草案)及其摘要》的议案关于公司与相关交易对象签订附生效条件的《关于深圳市中6.00农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及其补充协议的议√案关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估√7.00报告的议案关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法√8.00与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提√9.00交法律文件的有效性的说明的议案关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重√10.00组若干问题的规定》第四条规定的议案关于本次重大资产出售不构成《上市公司重大资产重组管理√11.00办法》第十三条规定的重组上市情形的议案备注提案编提案名称该列打勾的栏码目可以投票关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施√12.00的议案关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大√13.00资产出售相关事宜的议案四、会议登记等事项1、登记时间:2019年5月28日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和5月29日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。2、登记方式:(1)法人股东须持法人代表授权委托书(见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。4、会议联系方式(1)邮政编码:518040(2)联系人:江疆、裴欣(3)联系电话:0755-82589021(4)指定传真:0755-825890995、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二〇一九年五月十一日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年5月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年5月28日下午15:00,结束时间为2019年5月29日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年5月29日召开的2019年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票100总议案√非累积投票提案关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌1.00方式出售中农网8.36%股权的议案√关于公司本次重大资产出售符合相关法2.00律、法规规定的议案√√3.00关于本次重大资产出售方案的议案作为投票对象的子议案数:123.01标的资产、交易方式、交易对方的确定√3.02交易价格及定价依据√3.03交易保证金及交易价款支付方式√提案编码提案名称备注交易的费用和成本安排√同意反对弃权3.043.05交易条件√3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件√3.07标的资产过渡期间损益的归属√3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排√3.09与标的资产相关的债权债务安排√3.10员工安置方案√标的资产办理权属转移的合同义务和违√3.11约责任3.12本次交易决议有效期限√关于本次重大资产出售不构成关联交易4.00的议案√关于《深圳市农产品集团股份有限公司重5.00大资产出售报告书(草案)及其摘要》的√议案关于公司与相关交易对象签订附生效条6.00件的《关于深圳市中农网有限公司8.36%√股权之股权转让协议》及其补充协议的议案关于批准本次交易相关审计报告、备考审7.00阅报告、资产评估报告的议案√关于评估机构的独立性、评估假设前提的8.00合理性、评估方法与评估目的的相关性以√及评估定价的公允性的议案关于本次重大资产出售履行法定程序的9.00完备性、合规性及提交法律文件的有效性√的说明的议案提案编码提案名称备注关于本次重大资产出售符合《关于规范上同意反对弃权10.00市公司重大资产重组若干问题的规定》第√四条规定的议案关于本次重大资产出售不构成《上市公司11.00重大资产重组管理办法》第十三条规定的√重组上市情形的议案关于本次重大资产出售摊薄即期回报的12.00风险提示及填补措施的议案√关于提请股东大会授权董事会及其转授13.00权人士办理本次重大资产出售相关事宜√的议案委托人(签名/法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账户:委托人持有股数:股委托日期:年月日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐六:农产品:关于召开2018年度股东大会的提示性公告证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-045深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月27日在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-036)。现将公司召开2018年度股东大会的有关事项提示如下:一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2018年度股东大会2、股东大会的召集人:公司董事会3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议时间:2019年5月20日(星期一)下午14:30;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议的股权登记日:2019年5月13日(星期一)7、会议出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日2019年5月13日(星期一)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的见证律师;8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。二、会议审议事项1、审议《2018年度财务报告》;2、审议《2018年度利润分配预案》;3、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;4、审议《2018年度董事会工作报告》;5、审议《2018年度监事会工作报告》;6、审议《关于2018年度董事薪酬的议案》;7、审议《关于2018年度监事薪酬的议案》;8、审议《2018年度报告》及其摘要;9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;10、审议《关于修订的议案》;11、审议《关于修订的议案》;12、审议《关于修订的议案》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。上述议案1至4、6、8至10、12已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过;议案5、7已经公司第八届监事会第十七次会议审议通过;议案11已经公司第八届监事会第十六次会议审议通过。议案1的内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度审计报告》。议案2和6的内容详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-028);相关独立董事意见详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。议案3的内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;立信会计师事务所关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券的核查意见详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上的公告。议案4的内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上《2018年度报告》(公告编号:2019-030)“第四节经营情况讨论与分析”。议案5的内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上《2018年度报告》(公告编号:2019-030)“第九节公司治理七、监事会工作情况”。议案7的内容详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2019-029)。议案8的内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上《2018年度报告》(公告编号:2019-030)及刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《2018年度报告摘要》(公告编号:2019-031)。议案9的内容详见公司于2019年4月27日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2019-034)议案10和12的内容详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》(审议稿)和《股东大会议事规则》(审议稿)以及刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2019-028)附件1董事会议事规则修订对比表和附件2股东大会议事规则修订对比表。议案11的内容详见公司于2019年3月9日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》(审议稿)以及刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2019-019)附件监事会议事规则修订对比表。上述议案均为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。三、提案编码备注提案编提案名称该列打勾码的栏目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00《2018年度财务报告》√2.00《2018年度利润分配预案》√3.00《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》√4.00《2018年度董事会工作报告》√5.00《2018年度监事会工作报告》√6.00《关于2018年度董事薪酬的议案》√7.00《关于2018年度监事薪酬的议案》√8.00《2018年度报告》及其摘要√9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√10.00《关于修订的议案》√11.00《关于修订的议案》√12.00《关于修订的议案》√四、会议登记等事项1、登记时间:2019年5月17日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和5月20日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。2、登记方式:(1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。4、会议联系方式(1)邮政编码:518040(2)联系人:江疆、裴欣(3)联系电话:0755-82589021(4)指定传真:0755-825890995、其他事项出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。特此公告。深圳市农产品集团股份有限公司董事会二○一九年五月十五日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年5月20日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过互联网投票系统的投票程序1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年5月19日下午15:00,结束时间为2019年5月20日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年5月20日召开的2018年度股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)备注提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票100总议案√非累积投票提案1.00《2018年度财务报告》√2.00《2018年度利润分配预案》√3.00《2018年度募集资金存放与使用情况的√专项报告》4.00《2018年度董事会工作报告》√5.00《2018年度监事会工作报告》√6.00《关于2018年度董事薪酬的议案》√7.00《关于2018年度监事薪酬的议案》√提案编码提案名称备注8.00《2018年度报告》及其摘要√同意反对弃权9.00《关于续聘会计师事务所的议案》√10.00《关于修订的议案》√11.00《关于修订的议案》√12.00《关于修订的议案》√委托人(签名/法定代表人签名、盖章):委托人身份证号码(或营业执照号码):委托人股东账户:委托人持有股数:股委托日期:年月日《农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》相关文章推荐七:深圳市农产品集团股份有限公司公告(系列)

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召开2019年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月11日在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)上刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

现将公司召开2019年第三次临时股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月29日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2019年5月24日(星期五)

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日2019年5月24日(星期五)下午收市时在股票杠杆资讯证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8、现场会议地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式出售中农网8.36%股权的议案》;

2、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》;

3、审议《关于本次重大资产出售方案的议案》;

3.01标的资产、交易方式、交易对方的确定

3.02交易价格及定价依据

3.03交易保证金及交易价款支付方式

3.04交易的费用和成本安排

3.05交易条件

3.06交易所涉及股权转让协议的生效条件

3.07标的资产过渡期间损益的归属

3.08标的资产评估基准日前的滚存利润安排

3.09与标的资产相关的债权债务安排

3.10员工安置方案

3.11标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

3.12本次交易决议有效期限

4、审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》;

5、审议《关于〈深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要〉的议案》;

6、审议《关于公司与相关交易对象签订附生效条件的〈关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议〉及其补充协议的议案》;

7、审议《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;

8、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;

9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;

10、审议《关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》;

11、审议《关于本次重大资产出售不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》;

12、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;

13、审议《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》;

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届董事会第二十四次会议及第八届监事会第十四次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

议案1、议案2、议案3、议案11、议案13的相关内容详见公司于2018年10月30日和2019年5月11日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-115)、《第八届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2018-116)、《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-041)、《第八届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-042);

议案4的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2019-041)和《第八届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2019-042);

议案5的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《深圳市农产品集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要;

议案6的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议》及《关于深圳市中农网有限公司8.36%股权之股权转让协议的补充协议》;

议案7的相关内容详见公司于2018年10月30日刊登在巨潮资讯网上的中农网评估报告;于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的中农网审计报告和公司备考审阅报告;

议案8的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》;

议案9的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》;

议案10的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于本次重大资产出售符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定说明》;

议案12的相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的说明及填补措施的承诺》;

上述相关独立董事意见及中介机构意见等相关内容详见公司于2019年5月11日刊登在巨潮资讯网上的公告。

上述议案1、2、4至13为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过;

议案3需逐项表决;议案3为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

四、会议登记等事项

1、登记时间:2019年5月28日(上午9:00-12:00,下午14:00-18:00)和5月29日(上午9:00-12:00,下午14:00-14:30)。

2、登记方式:

(1)法人股东须持法人代表授权委托书(详见附件2)原件(如法定代表人亲自出席则无需提供)、证券账户卡、营业执照复印件及出席人身份证原件办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件;代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书(详见附件2)原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

4、会议联系方式

(1)邮政编码:518040

(2)联系人:江疆、裴欣

(3)联系电话:0755-82589021

(4)指定传真:0755-82589099

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二○一九年五月二十五日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“360061”,投票简称为“农产投票”。

2、议案设置及意见表决:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年5月29日的交易时间,即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年5月28日下午15:00,结束时间为2019年5月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托【】先生(女士)(身份证号码:__________________)代表我个人(单位)出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年5月29日召开的2019年第三次临时股东大会,并代表本人(单位)依照以下指示对下列议案投票。若本人(单位)没有对表决意见作具体指示的,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人(单位)对下述议案的投票意见如下:(请在相应表决意见栏目打“√”)

委托人(签名/法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持有股数:股

委托日期:年月日

证券代码:000061证券简称:农产品公告编号:2019-050

深圳市农产品集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金投资银行

保本理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年8月29日,公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品,有效期一年;在上述额度和有效期内,资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。(详见公司于2018年8月31日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

在上述董事会决议的额度和有效期内,公司于2019年2月18日、3月29日、4月26日和4月28日合计使用闲置募集资金人民币2.05亿元购买银行保本型理财产品。(详见公司于2019年2月21日、3月30日和4月30日刊登在《证券时报》、《股票杠杆资讯证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告)

其中:

1、公司于2019年2月18日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保本浮动收益型产品“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”。

截至2019年5月20日,该产品已到期,公司获得理财收益人民币628,273.97元。

2、公司于2019年3月29日使用闲置募集资金人民币6,000万元向浦发银行购买保证收益型产品“上海浦东发展银行利多多公司19JG0894期人民币对公结构性存款”。

截至目前,该产品暂未到期。

3、公司于2019年4月26日使用闲置募集资金人民币2,500万元向平安银行购买结构性存款“平安银行对公结构性存款产品”。

截至目前,该产品暂未到期。

4、公司于2019年4月28日使用闲置募集资金人民币6,000万元向股票杠杆资讯银行购买保证收益型产品“人民币按期开放定制01”。

截至目前,该产品暂未到期。

鉴于上述部分银行理财产品已到期,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,在董事会决议的额度和有效期内,公司继续使用人民币4,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下:

向广发银行购买人民币4,000万元保本型理财产品基本情况

1、产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

2、产品类型:保本浮动收益型

3、认购金额:人民币4,000万元

4、产品期限:92天

5、产品成立日:2019年5月23日

6、产品到期日:2019年8月23日

7、预期年化收益率:3.90%

8、资金来源:公司闲置募集资金

公司与广发银行股份有限公司无关联关系。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十五日

【2019-02-21】

【0001】

(600113)浙江东日:股票停复牌提示性公告

因浙江东日股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日(2019年2月25日)上海证券交易所收市后,在股票杠杆资讯证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东按照每10股配售3股的比例配售A股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2019年2月26日至2019年3月4日为本次配股缴款期,缴款期公司股票全天停牌;2019年3月5日为登记公司网上清算期,公司股票继续停牌一天;公司股票将于2019年3月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600113)浙江东日:配股发行公告

浙江东日股份有限公司本次配股申请已经股票杠杆资讯证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,并获得股票杠杆资讯证监会《关于核准浙江东日股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]2093号)文件核准。

本次配股以本次发行股权登记日2019年2月25日(T日)上海证券交易所收市后浙江东日股本总数318,600,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份数量为95,580,000股。本次发行对全体股东采取网上定价发行方式,通过上交所交易系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过617,142,484.00元(含发行费用)。本次配股的配股价格为4.88元/股。请投资者仔细阅读公告全文。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600113)浙江东日:第七届董事会第三十三次会议决议公告

浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于确定公司配股价格的议案》、《关于设立募集资金专户并授权签订的议案》、《关于调整更换董事会专业委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600126)杭钢股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年3月12日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案、关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第十九次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600190)锦州港:2019年第一次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600206)有研新材:2019年第一次临时股东大会决议公告

有研新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》、关于增补独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600235)民丰特纸:第七届董事会第十七次会议决议公告

民丰特种纸股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600239)云南城投:第八届董事会第四十六次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600252)中恒集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名焦明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600271)航天信息:第六届董事会第四十次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600345)长江通信:第八届董事会第九次会议决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600345)长江通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第三十三次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600406)国电南瑞:2019年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2018年限制性股票激励计划管理办法的议案、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600415)小商品城:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江股票杠杆资讯小商品城集团股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600415)小商品城:第七届董事会第五十八次会议决议公告

浙江股票杠杆资讯小商品城集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于提名王栋先生为公司董事候选人的议案》、《关于聘任王栋先生为公司总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600537)亿晶光电:2019年第一次临时股东大会决议公告

亿晶光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600570)恒生电子:六届二十五次董事会决议公告

恒生电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》、《关于控股子公司鲸腾网络进行增资扩股的关联交易议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600580)卧龙电气:七届十九次临时董事会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司七届十九次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600604)市北高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600604)市北高新:关于第九届董事会第一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600723)首商股份:第九届董事会第四次临时会议决议公告

北京首商集团股份有限公司第九届董事会第四次临时会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600738)兰州民百:2018年年度股东大会决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬及续聘》的议案、《2018年度利润分配预案》的议案、《2018年度报告正文及摘要》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600757)长江传媒:第五届董事会第九十五次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第九十五次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整第五届董事会各专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600829)人民同泰:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司全资子公司申请信用贷款。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600829)人民同泰:第八届董事会第二十六次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司申请信用贷款》的议案、《关于召开2019年第一次临时股东大会》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600891)秋林集团:公司股改限售流通股上市公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为187,000股;上市流通日为2019年2月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600958)东方证券:第四届董事会第九次会议(临时会议)决议公告

东方证券股份有限公司第四届董事会第九次会议(临时会议)于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整公司股权投资与交易业务总部设置的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601288)农业银行:董事会决议公告

股票杠杆资讯农业银行股份有限公司董事会于2019年2月20日召开会议,会议审议通过《聘任湛东升先生为股票杠杆资讯农业银行股份有限公司副行长》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601600)股票杠杆资讯铝业:第六届董事会第三十八次会议决议公告

股票杠杆资讯铝业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于中铝环保节能集团有限公司拟收购中铝能源有限公司所持两家配售电公司股权的议案》、《关于山西华圣铝业有限公司拟转让电解铝产能指标的议案》、《关于公司拟变更高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601600)股票杠杆资讯铝业:2019年第一次临时股东大会决议公告

股票杠杆资讯铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司拟增资中铝创新开发投资有限公司的议案、关于增补监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601633)长城汽车:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

长城汽车股份有限公司董事会决定于2019年4月12日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案、关于采购产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案、关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年4月12日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601633)长城汽车:第六届董事会第十六次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于股权转让暨关联(连)交易的议案》、《关于预计2019-2021年度日常关联交易的议案》、《关于销售产品关连交易及2019-2021年度建议年度上限的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601838)成都银行:第六届董事会第三十二次会议决议公告

成都银行股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于给予高级管理层审批大数据平台项目费用特别授权的议案》、《关于给予高级管理层审批数据治理二期项目费用特别授权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601901)方正证券:第三届董事会第二十二次会议决议公告

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整为股票杠杆资讯民族证券提供净资本担保承诺生效时间的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603063)禾望电气:2019年第二次临时董事会会议决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2019年第二次临时董事会会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第十六次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年2月19日召开,会议审议通过《关于签订新疆火炬收购光正能源所持光正燃气部分股权之框架协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603258)电魂网络:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2019年3月8日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》并变更经营范围的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年3月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年3月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603258)电魂网络:第三届董事会第六次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于修订并变更经营范围的议案》、《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603258)电魂网络:2019年第二次临时股东大会决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购厦门游动网络科技有限公司80%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603289)泰瑞机器:2019年第一次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603309)维力医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告

广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603330)上海天洋:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2019年2月21日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603330)上海天洋:第二届董事会第二十次会议决议公告

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603365)水星家纺:第三届董事会第二十次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603416)信捷电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

无锡信捷电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于延长使用部分闲置的募集资金进行现金管理期限的议案》、《关于延长使用自有资金购买理财产品或者信托产品期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603496)恒为科技:第二届董事会第十次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司第二届董事会第十次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于2018年限制性股票激励计划预留限制性股票数量调整及授予的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603600)永艺股份:第三届董事会第九次会议决议公告

永艺家具股份有限公司第三届董事会第九次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于投资建设罗马尼亚生产基地的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603680)今创集团:首次公开发行限售股上市流通公告

今创集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为125,637,862股;上市流通日期为2019年2月27日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(900902)市北高新:关于第九届董事会第一次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年2月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(900902)市北高新:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海市北高新股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(900952)锦州港:2019年第一次临时股东大会决议公告

锦州港股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月20日召开,会议审议通过关于向各合作融资机构申请2019年度综合授信额度的议案、关于拟注册发行中期票据的议案、关于拟注册发行短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【2019-01-15】

【0001】

(600018)上港集团:第二届董事会第七十一次会议决议公告

上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第七十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于更换副总裁、副财务总监的议案》、《上港集团关于向上港集团瑞泰发展有限责任公司等全资子公司提供委托贷款的议案》、《关于申请2019年度债务融资额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600020)中原高速:第六届董事会第十五次会议决议公告

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》、《关于暂估郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600055)万东医疗:关于非公开发行限售股上市流通的公告

北京万东医疗科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,968,199股;上市流通日期为2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600068)葛洲坝:2019年第一次临时股东大会决议公告

股票杠杆资讯葛洲坝集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公开发行2019年公司债券的议案、关于公开发行2019年可续期公司债券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600075)新疆天业:2019年第一次临时董事会决议公告

新疆天业股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过石河子开发区绿园农产品科技开发有限责任公司清算注销的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600089)特变电工:2019年第一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月14日召开,会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案、聘任公司证券事务代表的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600120)浙江东方:八届董事会第十四次会议决议公告

浙江东方金融控股集团股份有限公司八届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举董事长并相应调整董事会专业委员会构成的议案、关于公司参与设立的兆富基金展期暨关联交易议案、关于公司2019年度择机处置股票类金融资产的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600122)宏图高科:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》、《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600129)太极集团:关于非公开发行限售股上市流通的公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为116,997,070股;上市流通日期为2019年1月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600146)商赢环球:第七届董事会第34次临时会议决议的公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第34次临时会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司控股孙公司转让翊商技术服务(上海)有限公司49%股权的议案》、《关于公司控股孙公司商赢智能健身(上海)有限公司与关联方签署暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600217)中再资环:第七届董事会第二次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向莱商银行融资提供担保的议案》、《关于为全资子公司山东中绿资源再生有限公司向兴业银行融资提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600219)南山铝业:第九届董事会第十六次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案》、《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600249)两面针:2019年第一次临时股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600259)广晟有色:第七届董事会2019年第一次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于选举董事候选人的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600340)华夏幸福:2019年第一次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600356)恒丰纸业:九届董事会第五次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于新建年产5万吨食品包装纸项目的投资议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600378)天科股份:第六届董事会第三十二次会议(通讯)决议公告

四川天一科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于设立北京分公司、成都分公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600426)华鲁恒升:2018年年度业绩预增公告

经山东华鲁恒升化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加17亿元到20亿元,同比增长140%到160%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600481)双良节能:2018年年度业绩预增公告

经双良节能系统股份有限公司财务部门初步测算,2018年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润预计为24,500万元至26,400万元,与上年同期相比,将增加14,904.70万元至16,804.70万元,同比增加155%到175%。

2018年1-12月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,500万元至23,400万元,较上年同期相比,将增加19,343.38万元至21,243.38万元,同比增加897%到985%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600482)股票杠杆资讯动力:2019年第一次临时股东大会决议公告

股票杠杆资讯船舶重工集团动力股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于变更注册资本及注册地址并办理工商登记的议案、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案、公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600498)烽火通信:2019年第一次临时股东大会决议公告

烽火通信科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于对控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司增资暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600509)天富能源:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新疆天富能源股份有限公司董事会决定于2019年1月30日11点召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600509)天富能源:第六届董事会第十二次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司拟终止转让新疆立业天富能源有限公司股权的议案、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案、关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600547)山东黄金:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于选举副董事长的议案》、《公司关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600547)山东黄金:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东黄金矿业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于补选执行董事的议案》、《公司关于修改公司章程的议案》、《公司关于批准董事、监事、高级管理人员服务协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600555)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600567)山鹰纸业:2018年度业绩预增公告

经山鹰国际控股股份公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币338,000万元左右,同比增加68%左右。

2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币276,000万元左右,同比增加38%左右。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600580)卧龙电气:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因统筹工作安排需要,卧龙电气集团股份有限公司决定将原定于2019年1月18日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月21日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年1月21日10点00分;网络投票起止时间:自2019年1月21日至2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600626)申达股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海申达股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2018年1-10月日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案、关于控股子公司AuriaSolutionsLimited开展金融衍生品业务的议案、关于调整上海第六棉纺织厂有限公司100%权益转让价格的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600661)昂立教育:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于监事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修改公司章程部分条款的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600661)昂立教育:第九届董事会第十二次会议决议公告

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司关于董事会提前进行换届选举的议案》、《公司关于修订公司章程部分条款的议案》、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600666)奥瑞德:2019年第一次临时股东大会决议公告

奥瑞德光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于全资子公司申请贷款暨公司及公司全资子公司为其提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600671)天目药业:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

由于杭州天目山药业股份有限公司工作安排的原因,将2019年第一次临时股东大会延期至2019年1月28日下午14:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2019年1月28日至2019年1月28日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600681)百川能源:第九届董事会第二十九次会议决议公告

百川能源股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600701)*ST工新:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金》、《关于修订公司﹤募集资金管理制度﹥的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600713)南京医药:2019年第一次临时股东大会决议公告

南京医药股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于增补第八届董事会董事的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持票据(ABN)的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600728)佳都科技:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600728)佳都科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600735)新华锦:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东新华锦国际股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于修改《公司董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600735)新华锦:第十一届董事会第二十一次会议决议公告

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改的议案》、《关于修改的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600748)上实发展:关于非公开发行股票限售股解禁上市流通的提示性公告

上海实业发展股份有限公司本次限售股上市流通数量为436,180,757股;上市流通日期为2019年1月22日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600773)西藏城投:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点整召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600773)西藏城投:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向银行申请借款并由公司全资子公司提供担保的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600828)茂业商业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

茂业商业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于选举独立董事的议案》、《关于修订的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600828)茂业商业:2019年第一次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600845)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600851)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案、关于公司与凯盛科技集团公司签署金融服务框架协议的议案、关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600886)国投电力:2019年第一次临时股东大会决议公告

国投电力控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600978)宜华生活:2018年度业绩预告

经宜华生活科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约48,177.48万元至55,705.22万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少约19,572.10万元至27,099.84万元,同比下降约26%至36%。

扣除非经常性损益事项后,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为46,089.73万元至53,180.46万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17,726.82万元至24,817.55万元,同比下降25%至35%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600978)宜华生活:2019年度第一次临时股东大会决议公告

宜华生活科技股份有限公司2019年度第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度配股定价依据、募集资金总额与用途的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(601001)大同煤业:第六届董事会第十二次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司向银行申请贷款的议案》。

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【0053】

(601020)华钰矿业:关于2018年年度业绩预减公告

经西藏华钰矿业股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现营业收入预计达到11亿元到12亿元,归属于上市公司股东的净利润预计达到2.20亿元到2.50亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少18%到28%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计2.04亿元到2.35亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少17%到28%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(601619)嘉泽新能:2018年度业绩预增公告

农产品:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

经宁夏嘉泽新能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的16,496.28万元相比,将增加9,503.72万元-11,503.72万元,同比增长57.61%-69.74%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,000万元-28,000万元,与上年同期的14,615.41万元相比,将增加11,384.59万元-13,384.59万元,同比增长77.89%-91.58%。

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【0055】

(601677)明泰铝业:第四届董事会第三十六次会议决议公告

河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于控股子公司出售新建研发办公楼的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(601799)星宇股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2019年1月31日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月31日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(601799)星宇股份:第四届董事会第十五次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修改部分条款的议案》、《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(601828)美凯龙:2019年第一次临时股东大会决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601958)金钼股份:2018年年度业绩预增公告

经金堆城钼业股份有限公司初步测算,预计2018年年度归属于母公司的净利润在34,500万元至39,500万元之间,同比上升222%至268%;预计2018年年度归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在31,300万元至36,300万元之间,同比上升517%至616%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601992)金隅集团:第五届董事会第六次会议决议公告

北京金隅集团股份有限公司第五届董事会第六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司2019年度投融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(603023)威帝股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(603026)石大胜华:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司终止募投项目的议案、关于修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(603026)石大胜华:第六届董事会第六次会议决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于2019年1月12日召开,会议审议通过《关于公司聘请2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《关于公司终止募投项目的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(603030)全筑股份:第三届董事会第三十二次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司以债转股的方式进行资本金注入的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(603035)常熟汽饰:2019年第一次临时股东大会决议公告

常熟市汽车饰件股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司及子公司向银行申请2019年度综合授信额度的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(603081)大丰实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江大丰实业股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603081)大丰实业:第二届董事会第十五次会议决议公告

浙江大丰实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》、《关于公司与子公司互为提供担保额度的议案》、《关于设立平阳县大丰文化发展有限公司(筹)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(603220)贝通信:第二届董事会第五次会议决议公告

武汉贝斯特通信集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(603300)华铁科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(603300)华铁科技:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告

浙江华铁建筑安全科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于子公司股权转让暨计提资产减值准备的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(603330)上海天洋:2018年度业绩预增公告

经上海天洋热熔粘接材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加612万元到1,062万元,同比增加20%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加778万元到1,228万元,同比增加32%到50%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(603358)华达科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

华达汽车科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603557)起步股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

起步股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为公司经销商银行授信提供担保的议案、关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603557)起步股份:第一届董事会第三十四次会议决议公告

起步股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于修订并办理工商登记变更的议案》、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第二十八次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于公司拟在三门峡市义马市设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在马鞍山市当涂县设立全资子公司的议案》、《关于公司拟在韶关市设立控股子公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603816)顾家家居:第三届董事会第二十六次会议决议公告

顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并相应修订的议案》、《关于以股权质押向银行申请贷款的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603822)嘉澳环保:2019年第一次临时股东大会决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603880)南卫股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏南方卫材医药股份有限公司董事会决定于2019年1月30日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案、关于修订《江苏南方卫材医药股份有限公司章程》及办理工商变更登记的议案、关于选举董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603880)南卫股份:第二届董事会第二十七次会议决议公告

江苏南方卫材医药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603903)中持股份:关于2017年限制性股票激励计划第一期解除限售暨上市的公告

中持水务股份有限公司本次解除限售股票数量:34.32万股;上市流通时间:2019年1月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603908)牧高笛:2019年第一次临时股东大会决议公告

牧高笛户外用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于修订的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603997)继峰股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会决定于2019年1月30日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于为捷克继峰提供担保的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月30日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603997)继峰股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于为捷克继峰提供担保的议案》、《关于修订的议案》、《关于变更部门名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900917)海欣股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月14日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900926)宝信软件:2018年年度业绩预增公告

经上海宝信软件股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约22,000万元到26,000万元,同比增长约51.73%到61.14%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约19,000万元到23,000万元,同比增长约48.72%到58.98%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900955)海航创新:第七届董事会第34次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第34次会议于2019年1月14日召开,会议审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》、《关于调整董事会提名委员会成员的议案》、《关于聘任闻娅女士为公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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